再炸42亿大雷!刚泰控股沦为大股东提款机 4高管遭证监会“一锅端”

1评论 2019-05-21 10:19:19 来源:金融界网站 作者:可达 游资亲授打板神技

今年4月刚泰集团旗下的上市公司刚泰控股突然自曝实控人42亿违规担保,批星戴帽成为*ST刚泰,昨晚更是连上市公司带实控人被证监会“一锅端”,全部立案调查。

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  “可怜之人,必有可恨之处!”去年中旬一份刚泰集团的一封“求援信”曾刷屏,声泪俱下的控诉有媒体“造谣”,造成其资金链断裂。

  然而此后事态的发展却令人大跌眼镜,今年4月刚泰集团旗下的上市公司刚泰控股突然自曝实控人42亿违规担保,批星戴帽成为*ST刚泰(行情600687,诊股),昨晚更是连上市公司带实控人被证监会“一锅端”,全部立案调查。

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  “披星戴帽”后续

  4月10日,刚泰控股“自曝”发现违规担保42亿元,均与公司控股股东及其一致行动人或实际控制人徐建刚相关,未经公司决策机构批准。目前尚未偿还的本息合计约34亿元,股东提供的质押担保物约51亿元。随即刚泰控股被实施其他风险警示,变成ST刚泰。

  4月30日,由于2018年年报被众华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,ST刚泰华丽“披星”,成为*ST刚泰,已然一只脚踩在了退市的边缘上。

  徐建刚自称以上借款的担保,仅为名义担保,其额外提供的质押担保物约51亿元,能够足额覆盖借款本息,不会给上市公司造成实质性损失。

  但显然证监会经过一番前期调查后并不相信这一说法,昨晚刚泰控股实控人徐建刚、副董事长周锋、董事(兼总经理、董事会秘书)赵瑞俊、独立董事王小明都受到了证监会的《调查通知书》。

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  “自曝家丑”暴露了刚泰控股的内控问题,2018年年报被出具了无法表示意见,内部控制审计报告也被出具否定意见,至今还有待解决。

  不管事实是否像徐建刚所说的没有给上市公司造成“实质性损失”,但刚泰控股从去年8月复牌以来跌幅已超过七成,待证监会“落槌”后他需要对投资者负责。

  到底缺不缺钱?

  随着2018年业绩的大幅下滑和现金流的短缺,去年11月违约的公司债“16刚集02”尚未得到解决,而在今年6月5日付息和回售的“17刚泰01”又将接踵而来,留给刚泰控股的时间并不多了。

  上市公司陷入危机,但母公司刚泰集团却表现的“事不关己”,前几天还在旗下的上海泰会生活文化园举办了规模庞大的国际茶会。刚泰集团董事、刚泰控股的常务副总经理鲍丽丽,在个人微博上连续数月为该活动造势。刚泰集团内部人士近期也曾对媒体透露,集团没受到上市公司太多影响。

  2012年刚泰控股以25.8亿的估值价向刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询购买了其各自持有的大冶矿业68%、20%和12%的股权,刚泰矿业和刚泰投资咨询的实际控制人均为徐建刚。当时大冶矿业的净资产仅7900多万,评估增值率为31倍。

  而根据2018年年报显示,大冶矿业虽然营收为5.9亿元,但贡献的净利润仅180.62万元,即便对比数年前的估值也并不相符。

  但就在这种情况下,刚泰控股却在去年6月7日召开董事会欲向大冶矿业以现金方式增资10亿元人民币,增资后大冶矿业注册资本达到18亿元人民币。注意时间点,去年6月正是刚泰集团曝出“求援信”的时间,而刚泰控股的董事会当时却在计划着10亿现金的增资,注意是现金,有没有觉得有些违和?

  所以,刚泰控股到底缺不缺钱?从报表来看,2016年末刚泰控股的现金有19.51亿,2017年末变为8.42亿,而到了2018年末只剩下3106.94万不到前年的零头,偿债能力堪忧。

  不过在10天前的5月10日,刚泰控股的债权人之一陈宜民,出具了《解除担保责任确认函》,解除了刚泰控股的连带责任保证,称“在任何情况下,刚泰控股均无需承担保证责任”,事态出现了积极地影响因素。

  去年9月,刚泰控规曾一度传出华融将收购上市公司资产以帮助公司渡过难关的消息,而至2018年10月,华融资产方面仅是与公司签立重组顾问协议。

  困局或早有苗头?

  事实上,刚泰控股的困局早有苗头,2018年三季报显示,刚泰矿业持有的刚泰控股的全部股份已处于冻结状态。同时,刚泰集团以及实际控制人徐建刚所持股份大多也被质押。

  4月29日,ST刚泰晚间发布年度业绩报告称,2018年净亏损11.65亿元,上年同期盈利5.45亿元;营业收入为110.38亿元,较上年同期增34.33%;基本每股亏损0.783元,上年同期盈利0.366元。

  但一天之后发布的2019年一季报中,刚泰控股仅实现营业收入3.79亿元,同比减少84.03%。同时净利润仅为-9017.96亿元,同比减少高达191.94%。

  有消息透露,面对业绩的崩坏和紧张的现金流,刚泰控股或违规进行了自融。互联网金融平台艺条龙由刚泰文化集团参股30%、徐景琪占比70%,徐景琪据称为刚泰控股实控人徐建刚之子,该平台注册地址与刚泰集团、刚泰文化集团在同一栋楼。

  从内部APP产品来看,艺条龙产品在类别上分为艺稳赢、艺享宝、艺车贷信用贷、星车贷、星企贷等等。而在这些产品中艺稳赢大部分标的存在“蹊跷”之处,在其近期发布的标的物中,名为 “徐某某”的借款人频频出现,保管机构也大多为金刚博物馆。是巧合还是自融,结果也有待监管部门进一步核实。

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