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个股公告正文

步长制药:第三届监事会第十二次(临时)会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-110
    
    山东步长制药股份有限公司
    
    第三届监事会第十二次(临时)会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十二次(临时)会议的通知于2019年10月18日发出,会议于2019年10月25日9时以通讯方式召开,应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。
    
    与会监事经认真审议,通过如下议案:
    
    1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    
    与会监事对2019年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:
    
    (1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
    
    (2)公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
    
    (3)未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告》
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    2、《关于会计政策变更的议案》
    
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-111)。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    山东步长制药股份有限公司监事会
    
    2019年10月26日

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