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个股公告正文

步长制药:第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-109
    
    山东步长制药股份有限公司
    
    第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次(临时)会议的通知于2019年10月18日发出,会议于2019年10月25日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。
    
    经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
    
    1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    
    公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;本次2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。
    
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告》
    
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    
    2、《关于会计政策变更的议案》
    
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号2019-111)。
    
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    山东步长制药股份有限公司董事会
    
    2019年10月26日

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